Manisha Gupta
कोलकाता में वित्तीय हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार सुबह बालीगंज और न्यू अलीपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच विदेशी मुद्रा विनिमय में कथित बड़े पैमाने की अनियमितताओं और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी बताई जा रही है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार सुबह एक साथ कई स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। एजेंसी की अलग-अलग टीमों ने दक्षिण कोलकाता के बालीगंज और न्यू अलीपुर इलाके में दो कारोबारियों से जुड़े आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर कार्रवाई की।
जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, मामला विदेशी मुद्रा विनिमय में कथित वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी से जुड़ा है। ईडी की टीमें संबंधित कारोबारियों के बैंक खातों, कंपनी के दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं।
विदेशी मुद्रा लेनदेन की जांच
जांच एजेंसी को कथित तौर पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के लेनदेन और उससे जुड़ी अनियमितताओं की जानकारी मिली थी। इसी आधार पर संबंधित कारोबारियों के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। अन्य रिपोर्टों में भी इस कार्रवाई को विदेशी मुद्रा और कथित धन के अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण से जुड़ी जांच बताया गया है।
कार्रवाई के दौरान ईडी अधिकारी दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल तलाशी से क्या-क्या बरामद हुआ है, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
देश के कई शहरों में कार्रवाई
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब ईडी की ओर से वित्तीय मामलों में देश के अलग-अलग हिस्सों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को कोलकाता के अलावा दिल्ली और बेंगलुरु में भी कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई की जानकारी सामने आई है।
कोलकाता में इससे पहले भी ईडी ने वित्तीय धोखाधड़ी और कथित चिटफंड से जुड़े मामलों में कई स्थानों पर तलाशी ली थी। जांच एजेंसी अलग-अलग मामलों में पैसों के लेनदेन, संपत्तियों और कारोबारी गतिविधियों की कड़ियों की जांच कर रही है।
फिलहाल बालीगंज और न्यू अलीपुर में चल रही तलाशी के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जांच एजेंसी को किन दस्तावेजों या वित्तीय साक्ष्यों से संबंधित जानकारी मिली है और आगे की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है।
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